本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令职责。重要内容提示：● 本次会议是否有否决方案：无一、会议举行和到会状况(一)股东大会举行的时刻...
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令职责。
(二)股东大会举行的地址：上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥年代广场6号楼荣泰大厦公司会议室
本次会议由公司董事会招集，公司董事长林荣耀先生主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方法举行并表决，会议的招集、举行及表决方法契合《公司法》及《公司章程》的规矩。
2、公司在任监事3人，到会1人。曹韬先生、秦晓伟先生因为其他作业原因，未能到会本次会议；
3、董事会秘书张波先生到会本次会议；财政负责人廖金花女士、副总经理孔健先生列席本次会议。
3、方案称号：关于提请股东大会授权董事会处理公司2024年职工持股方案有关事项的方案
本次股东大会悉数方案为对中小出资者独自计票的方案，已对中小出资者独自计票。
本次股东大会悉数方案为触及相关股东逃避表决的方案，参与现场会议的相关股东已逃避表决。
公司2024年第一次暂时股东大会的招集、举行程序契合《公司法》《股东大会规矩》等法令和法规、其他规范性文件及《公司章程》的规矩，会议招集人及到会会议人员的资历合法有用，会议的表决程序、表决成果合法有用。
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